#Глава 4 Снятие корпоративных завес: использование баз данных, информации о доменах и других общедоступных материалов для расследования деятельности коммерческих компаний

Хадиджа Шарифе Хадиджа Шарифе — расследователь и писательница, координатор криминалистских исследований по Африке в Investigative Dashboard. Является старшим научным сотрудником Африканской сети центров расследовательской журналистики (ANCIR). Автор и соавтор нескольких книг, в том числе «Африка: Обложите нас налогами, если сможете». Ее статьи опубликованы в научно-популярных и академических журналах. Живет и работает в Южной Африке.

Все имеет свой бумажный след; зацепку, обнажающую нити сети, компании или человека, ведущего незаконную, противоправную деятельность. Фокус в том, чтобы найти эту зацепку.

Недавно Африканская сеть центров расследовательской журналистики вскрыла схему глобальной финансовой пирамиды, которую контролировал находящийся в Великобритании директор Ренвик Хэддоу. Он возглавлял структуру Capital Organisation, которая, используя сеть из более чем 30 подставных компаний, за пять лет продала мошеннических инвестиций на сумму свыше 180 млн долларов.

Это была глобальная сеть взаимосвязанных компаний, в то время как наша организация располагала общим бюджетом в $500 для того, чтобы расследовать пирамиду и разоблачить это.

Тот бюджет был целиком инвестирован в нашего корреспондента из Сьерра-Леоне, которому надлежало посетить связанную с аферой ферму, познакомиться с местными жителями, а также извлечь из соответствующих министерств нужную документацию. Это оставляло наш бюджет почти без средств для другой работы по этой истории, включая отслеживание финансового следа.

Так как же мы распутали аферу? Через движение по бумажному следу. Это методика, которая в данном случае состояла в доступе к базам данных, корпоративным брошюрам, протоколам судебных заседаний и другим общедоступным источникам. Все собранные нами данные доступны здесь, а весь ход нашего расследования вы можете прочесть в журнале World Policy Journal, весенний выпуск 2015 года .

Анатомия аферы

В афере использовались подставные компании, чтобы сбывать фиктивные инвестиции инвесторам из дальних мест, особенно пенсионерам Великобритании. Предполагаемые инвестиции варьировались от сельскохозяйственных производств (фермы по производству пальмового масла, риса, какао и пшеницы) до полезных ископаемых (золото, платина, алмазы). Предлагались также инвестиции в недвижимость, в интернет-телефонию, облигации на воду и многое другое. Обещались высокие доходы, часто с гарантированной стратегией выхода, где инвесторы заверялись в том, что смогут вернуть свои деньги с прибылью.

Подставные фирмы с названиями вроде Agri Firma, Capital Carbon Credits и Voiptel International не имели ни штата сотрудников, ни банковских счетов, ни филиалов или других компонентов реального бизнеса. Вместо этого мошенники переводили деньги финансовым агентам-бенефициарам, которые переправляли их в налоговые гавани типа Кипра. Последний такой перевод был отправлен в холдинговые компании Британских Виргинских островов, такие как Rusalka и Glenburnie Investment.

Подставные фирмы прокачивали инвестиционные схемы, нерегулируемые или слабо регулируемые британским законодательством по оказанию финансовых услуг. Затем инвестиции продвигались через фиктивных брокеров, работавших под такими названиями как Capital Alternatives, Velvet Assets, Premier Alternatives, Able Alternatives и другие. Эти учреждения базировались в Великобритании, но, в конечном итоге, охватывали весь мир, от Гибралтара до Дубаи. Нередко они представляли собой буквально однодневки или почтовые ящики. Многие даже использовали один и тот же номер телефона и адрес.

На переднем крае аферы преимущественно стояли недобросовестные торговые агенты, простимулированные комиссиями от 25 до 40 процентов от суммы продажи. Остальное переводилось как «сборы за инвестиционный механизм» на частные офшорные счета архитекторов пирамиды, таких как Ренвик Хэддоу, Роберт Маккендрик, а также других ключевых игроков.

Идя по следу

Наиболее важные аспекты любого расследования — копать, слушать и задавать уместные вопросы. Но задавание вопросов требует контекста, в то время как выслушивание правильных источников означает нахождение сердцевины той или иной истории. Данные, доступные бесплатно или за плату, никогда не заменят хорошее исследование. А в наши дни для того, чтобы осуществить хороший поиск в рамках расследования, необходимо быть знакомым с тем, как и где можно найти сведения, как к ним получить доступ и развить его.

Документы показали нам, что это был не первый раз, когда некоторые лица и структуры в этой афере проходили через судебные разбирательства. И хотя документы из судов, о которых идет речь, свидетельствовали, казалось бы, о второстепенных вопросах — была ли налицо коллективная или индивидуальная схема, — процесс зачастую выявляет доказательства и зацепки, которые в ином случае могут быть недоступны.

Мы собрали корпоративные брошюры, в которых перечислялись финансовые агенты-бенефициары, брокеры, аудиторы, физические офисы и другие детали, подробно указывающие на связи между внешне независимыми компаниями.

В своей работе мы использовали бесплатные публичные базы данных, такие как Duedil, которые позволяют осуществлять поиск индивидуальных и корпоративных директоров. Это дает возможность пользователям определять количество компаний — работающих, распущенных и др., — деятельностью которых руководит один директор. А также позволяет получать важные сведения об акционерах, зарегистрированных офисах, хронологии выхода на пенсию и количества сотрудников в штате. Для проверки личных и корпоративных связей мы использовали также LinkedIn.

В данном расследовании по связанным с Великобританией компаниям хорошо работали некоторые бесплатные ресурсы. По специфическим аспектам мы двигались с Companies House, Orbis и другими сайтами корпоративных данных, каждый из которых доступен журналистам для бесплатного пользования через Investigative Dashboard. Здесь имеются ссылки на более чем 400 баз онлайн-данных в 120 юрисдикциях, где можно искать информацию об интересующих вас людях и организациях.

Заметную роль в координации африканского филиала Investigative Dashboard играет Африканская сеть центров расследовательской журналистики. В отличие от других юрисдикций, в африканских странах данные часто бывают не оцифрованы и недоступны в электронном виде.

С этой целью мы обучаем и размещаем там внутренних исследователей, чтобы они физически добывали не только обновленные и уточненные корпоративные данные из земельных, судебных и иных инстанций, но и посещали проблемные места, проводили базовые интервью и делали, наряду с прочим, соответствующие снимки.

Наряду с базами данных, мы использовали интернет-поиск по Whois, где есть возможность определять дату создания сайтов и владельцев доменных имен.

Затем мы сопоставили контактные детали сайтов с информацией, содержащейся в корпоративных базах данных по брокерам и подставным компаниям. Используя конкретные поисковые фразы, мы сумели вытянуть из различных файлов в Интернете упоминания определенных имен, фирм, продуктов и т. д. Мы также разыскивали в Сети новости о людях и компаниях. Вскоре обнаружилось, что в их рядах наряду с прочими фигурировали убийцы, отмыватели денег и тому подобные типажи.

В рамках расследования мы также создавали фиктивные профили в социальных сетях, чтобы у нас появилась возможность связаться с соответствующими компаниями и частными лицами, переписываться с ними по электронной почте. Мы представлялись потенциальными инвесторами, чтобы получить доступ к махинациям аферистов, так сказать, из первых рук.

Важнейшие аспекты отчетности осуществлялись персонально. Как только стало известно, что Сьерра-Леоне — это фокусная точка всей истории, мы вложили 500 долларов, выделенных фондом Open Society West Africa (OSIWA), на то чтобы обзавестись в этой стране внутренним расследователем. Это был Сайлас Гбандиа. Он лично дважды проверил, правильно ли оформляется аренда земли, а если нет, то какие разделы или аспекты исключаются из процедуры.

Большинство инвесторов предполагало, что аренда земельных участков происходит без нарушений закона. Однако во всех случаях право инвесторов на субаренду было незаконным. Некоторые сделки аренды земельных участков не были внесены в официальный реестр Сьерра-Леоне и потому были нелегитимны (например, те, где речь шла о пальмовом масле). По крайней мере, один эпизод аренды земельного участка был стопроцентно мошенническим, другие были законны лишь частично. Личное участие журналиста на месте для расследования истории оправдало себя на все сто, если не больше.

Мы задействовали sourceAfrica (бесплатный сервис ANCIR), чтобы редактировать и публиковать важные документы, в том числе те, что были посланы нам из трепетно взращенных и надежных источников.

Наконец, со всей нашей собранной информацией мы связались с Генрихом Бемке (южноафриканский прокурор и эксперт ANCIR, проводящий экспертизу в отношении лиц, находящихся под стражей), чтобы провести «перекрестный допрос» наших свидетельств. Этот процесс Бемке взял из юридического мира и адаптировал для журналистских расследований. Мы выискивали возможные предвзятости, противоречия, последовательности и вероятности внутри самих свидетельств, ресурсов, интервью и источников. Советы по проведению перекрестных допросов для журналистов можно получить здесь. Помимо Бемке, мы также опирались на Джованни Пельерано, технического специалиста ANCIR по экспертизам в отношении лиц, находящихся под стражей, чтобы помочь извлечь метаданные из многочисленных электронных источников и документов.

В итоге, выявляя широкие связи внутри сети компаний, а также между людьми, организациями и юрисдикциями, получающими агентов и продукты, плюс параллельно изучая корпоративные данные от Duedil, Companies House и других поисковиков, мы сумели визуализировать структуру сети. Это раскрыло нам, как действовала схема, и кто в ней участвовал.

Существенная часть этой работы была включена в анализ и расследование публично доступной информации и документов. Эти данные помогли нанести на карту деятельность сети, а также вовлеченных в нее юридических и физических лиц, что дало нужную информацию для дальнейшего проведения расследования.

Ключевые вопросы

Дело в том, что для проведения хорошего расследования и раскрытия корпоративной завесы совсем необязательно быть гением — нужны лишь любопытство, техническая вооруженность и стремление вчитываться в вопросы как можно глубже. Изыскивайте максимально возможное число источников данных — корпоративных, связанных со СМИ и НКО, данных по поставкам, санкциям, земле... Ищите то, что не очевидно, кажется нелогичным или же просто торчит в вас занозой. Следуйте своим инстинктам. Задавайте как можно больше вопросов. Например, при расследовании корпоративной структуры стремитесь получить ответы на вопросы типа:

Чем занимается компания?
Сколько в ней сотрудников? Кто они?
В каких странах она работает?
Какие страны она инкорпорирует?
Каковы названия у связанных с нею компаний в каждой из стран, где она работает?
Где она платит налоги? • Куда она отчитывается о своих прибылях?
Каковы масштабы трансфертного ценообразования между ее дочерними компаниями?
Какие компании используют такую практику и почему? (И где?)

Помните: все имеет бумажный след.